Bienvenue à CANAFE

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L'année dernière, 32 % des communications de renseignements financiers de CANAFE étaient liée à la fraude. Mars est le mois de la prévention de la fraude. Consultez le site Web du Centre antifraude du Canada afin d'obtenir des conseils et des outils pour mieux reconnaître les cas de fraude et les prévenir.

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CANAFE a publié de nouvelles directives sur les obligations liées aux personnes politiquement vulnérables (nationaux et étrangers) (PPV) et aux dirigeants d'une organisation internationale (DOI) et a mis à jour les directives pour indiquer que des changements mineurs seront apportés aux formulaires de déclaration.

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Veuillez noter que vous bénéficiez d'une période de transition d'un an (du 30 juin 2016 au 30 juin 2017) pour adopter les nouvelles méthodes de vérification de l'identité des clients. La période de transition précédemment publiée sur notre site Web, soit du 30 juin 2016 au 17 juin 2017, était erronée. Afin de corriger celle-ci sur le site Web de CANAFE, nous publions à nouveau. D'ici au 30 juin 2017, vous pourrez utiliser soit les anciennes méthodes de vérification de l'identité des clients (lesquelles sont décrites dans la Ligne directrice 6 : Tenue de document et identification des clients) ou les nouvelles méthodes de vérification de l'identité des clients (lesquelles sont décrites dans la ligne directrice: Méthodes d'identification d'un client). Après le 30 juin 2017, la Ligne directrice 6 : Tenue de document et identification des clients sera obsolète et ne sera plus accessible en ligne.

À propos de CANAFE

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.

Pages les plus consultées

Toutes les lignes directrices de CANAFE Ligne directrice 2 : Opérations douteuses Ligne directrice 4 : Mise en oeuvre d'un programme de conformité Carrières Déclaration Qui nous sommes
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Faits saillants :

2017-03-22 Document sur les modifications au Règlement pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi)2017-03-22 Le 22 mars 2017 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)2017-02-27 Message du directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)2017-02-23 Communiqué de presse: Projet SILKSTONE — Une enquête met fin à d’importants réseaux de distribution de drogue et d’armes à feu (en anglais seulement)2017-02-07 Communiqué de presse : Projet ESTACADE — Démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants dans la grande région de Montréal2016-12-21 Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak2016-12-15 Indicateurs : Recyclage de produits illicites provenant de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle2016-12-14 Communiqué de presse : CANAFE rencontre de grandes entreprises de services monétaires 2016-12-08 Communiqué de presse: Dix personnes arrêtées, 111 accusations déposées suivant une enquête sur le crime organisé à Calgary (en anglais seulement)2016-12-07 Le 8 décembre 2016 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)

Pages récemment mises à jour :

2016-11-21Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques : Secteur de l'immobilier 2016-08-11Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques : Sociétés, courtiers et agents d'assurance-vie 2016-07-04Ligne directrice : Méthodes d’identification d’un client (En vigueur à compter du 30 juin 2016) 2016-06-17Ligne directrice : Méthodes d’identification d’un client (En vigueur à compter du 17 juin 2016) 2016-06-17Manuel d'instructions sur l'approche axée sur les risques pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses
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